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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MODALIDADE PRESENCIAL

DA COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA - COTRICAMPO

CNPJ 88.094.701/0001-88

NIRE – 43400000968

O Presidente da Cooperativa Triticola Mista Campo Novo Ltda. - COTRICAMPO, em cumprimento às disposições legais estabelecidas na Lei nº 5.764/71 e no uso de suas atribuições que lhe conferem os Arts. 18 e 40, Inciso VII, do Estatuto Social, e de conformidade com a decisão do Conselho de Administração tomada em reunião do dia 18 de Dezembro de 2024, convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na modalidade presencial, a realizar-se no dia 11(onze) de Março de 2025. Por falta de acomodações na sede da cooperativa, a assembleia será realizada na sede social da AFUCAMPO – Associação dos Funcionários da Cotricampo, situada na saída para Braga s/n, na cidade de Campo Novo RS. Em primeira convocação às 12:00 horas com a presença de dois terços dos associados em condição de votar; Em segunda convocação às 13:00 horas com a presença da metade mais um dos associados; E, em terceira e última convocação, às 14:00 horas, com presença mínima de 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º - Prestação de contas do exercício de 2024 pela atual administração, compreendendo nesta:

1.1 - Relatório da Diretoria;

1.2 - Balanço Patrimonial;

1.3 - Demonstrativo de Sobras e Perdas;

1.4 - Apresentação do Parecer da Auditoria Externa;

1.5 - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal;

2º - Destinação das sobras apuradas deduzindo-se, as parcelas dos Fundos Obrigatórios;

3º - Eleição e posse dos membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal;

4º - Fixação dos valores da cédula de presença dos ocupantes dos cargos de Conselho Fiscal pelo comparecimento em reuniões;

5º – Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração adquirir, hipotecar, penhorar, onerar, alienar bens da Cooperativa e contratar empréstimos bancários até o final do exercício do mandato;

6º – Assuntos gerais de interesse dos associados.

Para efeito de quorum o número de associados nesta data é 8.654 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro) associados.

Campo Novo RS, 11 de Fevereiro de 2025.

Gelson Bridi - Presidente

28/02/2025